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宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十七次会议决议公告

2019年10月12日 05:36来源:未知手机版

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原标题:宁波富邦精业集团股份有限公司八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600768????????证券简称:宁波富邦???????编号:临2019-034

宁波富邦精业集团股份有限公司

八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第十七次会议于2019年9月30日以书面形式发出会议通知,于2019年10月11日以通讯方式召开,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》

董事会同意公司与控股股东方互为提供担保,其中公司为宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)及其全资(控股)企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币,本担保事项的有效期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于与控股股东方互为提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况:关联董事陈炜、宋汉心、宋凌杰、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避表决;非关联董事表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:赞成9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019年10月12日

证券代码:600768???????证券简称:宁波富邦????编号:临2019-035

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于与控股股东方互为提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:宁波富邦控股集团有限公司(以下简称“富邦控股”)及其全资(控股)企业;

●本次担保金额:壹亿伍仟万元人民币;

●公司担保情况:截止本公告日公司担保余额为0元,公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司与控股股东方互为提供担保的议案》,关联董事陈炜先生、宋汉心先生、宋凌杰先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决,该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。鉴于公司控股股东富邦控股一直以来积极支持公司发展,为满足公司持续经营需要适时对公司进行资金支持,且长期为公司向银行申请授信额度提供担保,其融资及偿债能力较强,资信状况良好。现本着互利共赢、协同发展的原则,公司与控股股东方拟互为提供担保,其中公司为富邦控股及其全资(控股)企业向金融机构借款提供担保的最高额度合计不超过壹亿伍仟万元人民币,同时控股股东方对公司因自身转型发展需要向金融机构融资提供对等额度的担保,上述担保有效期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次担保构成关联担保。该议案需提交公司股东大会审议通过,关联股东富邦控股需回避表决。

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