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我县公安破获一起全国性诈骗特大案

2020年01月14日 00:04来源:未知手机版

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前不久,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了浙江省公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。其中,宁海公安破获的广西籍男子韦某、李某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案作为典型在发布会上“亮相”。

6000元转账揭开骗局冰山一角

2019年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。宁海公安高度重视,立即组织精干研判力量对下发的线索逐条梳理分析,并发现一名宁海籍被害人林某于同年6月22日向黑龙江人张某的银行账户中转账6000元。而且张某账户资金交易量较大,仅去年1月至7月,其账户资金就达2400余万元,且账户内汇入金额多为6000元或6000元的倍数。

警方根据这一特性初步判定此为民族资产解冻类诈骗案件,立即成立由省公安厅刑侦总队牵头,宁波市局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与的专案组,开展专案侦查。

专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,在省公安厅刑侦总队统一部署和宁波市公安局具体指挥下,宁海公安抽调近百名民警组成抓捕小组,兵分两路赴广东、广西开展抓捕工作。

据悉,韦某、李某均为广西籍男子。7月31日,抓捕一组在广东广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。经审讯,张某供述其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人,张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。

抓捕二组则根据线索在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元人民币,其中近2.5亿元交给韦某。

幕后组织者的浮现令专案组为之一振,当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金并转交给自己。抓捕组则连续作战,继续赶往广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该诈骗团伙幕后人员全部抓获归案。

层层分级的诈骗团伙发行“股票”吸金

树倒猢狲散。随着诈骗团伙幕后人员的落网和案件的进一步深入挖掘,这个以韦某为首的庞大诈骗团伙已行至末路,一个全国范围的收网行动正在紧锣密鼓地开展。

8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。9月9日至9月16日,在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在广西、广东、辽宁、吉林、河北等17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙“车手”“供卡人”“组长”“行长”等团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在广西、广东、河北、北京、吉林等21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙“组长”“行长”等114名,采取刑事强制措施41名。

警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营;黄某为“大组长”兼财务,负责团伙财务管理和收集下线资金;“大组长”下设张某等人为“组长”,负责宣传和组织收集下线资金;“组长”下设“行长”,“行长”下设“小组长”,“小组长”下发展一定数量的组员。

该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虚构“国际梅花协会”组织,假借唐宋元明清以来历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。该团伙发行的“股票”分为“小票”“大票”“套票”“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元,向购买者承诺购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。

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