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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

2019年10月19日 15:49来源:未知手机版

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原标题:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603877??????????????证券简称:太平鸟????公告编号:2019-043

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案1事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年10月19日

证券代码:603877????证券简称:太平鸟???编号:2019-044

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、?监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议的书面通知于2019年10月13日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年10月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由王东鹏监事长主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、?监事会会议审议情况

1、?审议通过了《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次对公司全资子公司调整担保额度是为了满足公司及全资子公司日常经营需要,被担保方经营状况良好,具备偿还债务能力,担保风险可控,本次调整担保额度根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次事项。

具体详见2019年10月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2019年10月19日

证券代码:603877??????证券简称:太平鸟??????公告编号:2019-045

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