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宁波康强电子股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

2020年01月14日 05:57来源:未知手机版

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原标题:宁波康强电子股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码:002119??????????证券简称:康强电子????????????公告编号:2020-001

宁波康强电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理、董事会秘书赵勤攻先生的书面辞职申请,赵勤攻先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书的职务。赵勤攻先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,赵勤攻先生仍担任公司副总经理职务。

赵勤攻先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、信息披露及资本运作做出了重要贡献,公司及公司董事会对赵勤攻先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名,公司于?2020?年?1?月?13日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,会议同意聘任杜云丽女士为公司副总经理、董事会秘书,任期至本届董事会届满,简历附后。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。杜云丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。

杜云丽女士联系方式如下:

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

邮政编码:315105

联系电话:0574-56807119

传真号码:0574-56807088

电子邮件:board@kangqiang.com

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二○年一月十四日

证券代码:002119??????????证券简称:康强电子????????????公告编号:2020-002

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2020年1月7日以电子邮件形式发出,会议于2020年1月13日上午9:00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

同意聘任杜云丽女士为公司副总经理、董事会秘书,任期至本届董事会届满,简历附后。

公司董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审核。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司刊登于?2020?年?1?月?14?日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二○年一月十四日

杜云丽女士简历:

杜云丽女士,中国国籍,1973年生,大学本科学历,高级经济师。1995年7月起在本公司工作,曾任公司总经办秘书、人事课课长,2002年12月至今任公司证券事务代表,2011年4月起任公司证券部经理。2007年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,取得资格证书。

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