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用虚拟平台操控交易!象山县人民检察院起诉17名电信诈骗分子

2019年01月06日 17:16来源:未知手机版

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比特中国,对外称是现货交易平台,涵盖了黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。然而,这却是一个诈骗团伙的“吸金池”。他们通过微信、QQ群等,利用小号故意向受害者提供盈利单,冒充分析师进行指导,引诱受害者在比特中国平台充值投资,以设置后台盈亏比例和手动操控盈亏等手段,骗取受害者钱财。近日,象山县人民检察院以涉嫌诈骗罪对林佳等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

前几次都赚了 投资一步步加大

2018年1月,林女士接到一个陌生电话,对方询问有没有兴趣在微交易平台投资,林女士回答以前接触过,亏钱后便不做了,对方一听就怂恿林女士再试试,保证不会亏。当时林女士想着投入的钱不多,可以先试试。

她根据对方推荐下载了比特中国平台,完成注册充值了500元,按照指引林女士小额投资了几个项目,大多数都赚了。第二天,林女士又充值了5000元,继续跟着对方投资,这次全部都赚了。此时,对方提出让林女士继续充钱,他自称是公司里排名靠前的分析师,要相信他的技术,投得越多,赚得越多。

因为前两次都赚了,经不住分析师的诱导,林女士头脑一热,一下子充了3万元,没想到钱都亏了。分析师安慰林女士说最近运气不好,把她拉进一个QQ群一起交流,群里其他投资者跟着分析师下单都赚了,唯独林女士亏钱,分析师以下单速度太慢回应林女士,同时再次让她充钱翻本。案发后,林女士才恍然大悟,这些晒单赚钱的人其实都是“托”!

有好几次,林女士赚钱后想提现,都被平台拦截了。分析师就劝说不要提现,“今天手气不错,继续做肯定能把之前亏的赚回来,要有信心。”林女士也想把亏掉的钱再赚回来,抱着这种心理前后投入8万余元,结果全亏了。

发现上当被骗后,林女士向公安机关报案。公安机关侦查发现这是团伙作案,陆续将林佳等犯罪嫌疑人抓获归案。

所谓的现货交易平台是可以控制输赢的

警方介入后发现,原来这个所谓的现货交易平台根本没有和市场接轨,而是可以人为控制输赢。

2017年10月份,林佳和吴霖宇、程嘉豪、黄海涛(均为化名)一起谋划所谓的现货交易生意,决定合理安排分工。林佳提供场地、设备等,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛以股东身份加入,各自招人、发展客户、做业务,所得利润与林佳五五分账。

分工明确后,林佳通过搜索软件上网找到制作微交易平台的工程师励斌,承诺他每月1000元作为平台维护费,提成客户投入资金的1%作为好处费。励斌按照要求制作了具有风控功能(可以控制买家输赢)的现货交易平台,提供自己的支付宝、微信作为客户充值的渠道。至此,一个诈骗团伙初步形成。

万事俱备后,吴霖宇、程嘉豪、黄海涛等人立刻忙碌起来。他们利用林佳买来的客户个人信息,通过电话、微信等方式联系客户,向客户介绍比特中国平台,同时指导业务员进入股票、现货、期货、外汇等投资群,重点关注群里的投资客户特别是投资失败的客户,将这些人拉到公司的QQ群或微信群,向他们吹嘘公司实力,声称分析师水平好,在平台上投资可以保证盈利率在85%或者90%以上。为了让客户相信,业务员用小号假装自己是客户在群里聊天,发布虚假盈利截图表示自己赚钱了。客户心动后,进入平台注册,就可以投入资金进行交易。

其实,投入的资金完全掌控在林佳等人手中,该投资平台并不与市场接轨,按照市场走势决定客户盈亏,而是人为设置平台参数和盈亏比,控制产品走势涨跌决定客户盈亏,客户购买产品亏钱的概率明显大于赚钱的概率,而且购买金额越大,亏钱的可能性越大。为了吸引客户继续投入资金,林佳等人一开始会让客户赚点小钱,但最后都以亏钱告终。

犯罪嫌疑人程嘉豪供述说:“对于那些不听话或没有发展空间的客户,我们会通过后台设置盈亏比例,将客户的盈亏设置成亏的多盈的少;对于那些听话的客户,我们会通过后台让他加大投资,一旦有大额资金进入,就会点成亏损,这样客户就赚的少亏的多,即使赚钱了,只要钱在平台里,最终都是被我们吃掉。”

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